Korporativna prijevara je velika briga diljem svijeta, a SAD se ne razlikuje. Enron je vjerojatno najistaknutiji primjer korporativne prijevare, poznat i kao kriminal u bijelim ovratnicima. Prema statistikama certificiranih ispitivača prijevara za 2004. godinu, "prijevara i zlouporaba košta američke organizacije više od 660 milijardi dolara godišnje." Prema tome, prijevare su značajan problem koji vladine agencije moraju rješavati s osobljem koje će voditi izvješća. Znajući što vam je potrebno da biste prijavili prijevaru i gdje to prijaviti, pomoći će osigurati pravodobno djelovanje agencija koje rade na ostvarivanju pravde.
Prikupite sve dokaze primjenjive na prijevaru tvrtke koju navodite. Imena pojedinaca koji su uključeni, adrese, datumi i druge informacije za identifikaciju su od najveće pomoći. Biti u stanju sažeto objasniti situaciju unutar nekoliko rečenica. Slijedite upute na internetskoj stranici vladine agencije koja je najbolje opremljena za rješavanje situacije. Na primjer, obavijestite američku poštansku službu putem svoje web-lokacije za prijevaru koja se odnosi na korespondenciju putem pošte.
Odredite sve lokalne agencije i nadležna tijela koja su nadležna za tvrdnje o prijevarama. Primjerice, lokalni policijski odjel bavi se svim vrstama prijevare i navodi broj predmeta. Koristite broj slučaja kada izvještavate državne i savezne vlasti kao početnu referencu. Policijsko izvješće zahtijeva sažetak situacije i dokumente koji potvrđuju situaciju. Kontaktirajte službu za prevare policijske postaje putem telefonske linije, osobno ili putem web-stranice kako biste prijavili zločin koji uključuje prijevaru.
Prijavite prijevaru državnom odvjetniku vaše države. Izvješće možete podnijeti putem internetske stranice glavnog tužitelja. Da biste pronašli podatke za kontakt vašeg odvjetnika, posjetite web-lokaciju Nacionalne udruge odvjetnika (NAAG). Tipično, morate kategorizirati vrstu prijevare koju navodite s pojedinostima tvrtke. Odvjetnici se bave svim vrstama prijevare, kao što su hipoteke i internetske prevare.
Obratite se odgovarajućoj saveznoj vladinoj agenciji kako biste osigurali poduzimanje mjera. Savezna trgovinska komisija (FTC) preuzima pritužbe prijevara od potrošača navodeći nepravilnosti u poslovnoj praksi. Osim FTC-a, FBI je možda najbolji izvor za veliko korporativno prevarantsko ponašanje. Nazovite FBI na 888-622-0117. U velikim slučajevima više agencija radi zajedno, pa ćete možda morati kontaktirati svaki od njih pojedinačno.
Prijaviti prijevaru odgovarajućim specijaliziranim agencijama koje su osmišljene za upravljanje određenim poslovnim sektorom. Na primjer, kaznena djela u financijskom sektoru trebaju se otkriti Komisiji za vrijednosne papire (SEC) i Tajnoj službi. Obje se bave financijskim prijevarama, što je problematično kada se radi o korporativnim prijevarama. Na primjer, pogrešno predstavljanje tvrtke drugoj strani i korištenje krivotvorenog novca trebali bi uključivati izvješća svake agencije. Banke i tvrtke koje se bave zaštitom fondova su primjeri organizacija koje spadaju u kategoriju financijskog sektora. Za potpuni popis vrsta prijevare i načina prijavljivanja žalbe, posjetite web-lokaciju svake agencije. Web stranice za svaku agenciju zahtijevaju vaše kontaktne podatke i pojedinosti o situaciji kako biste započeli istragu.
Pratite svaku agenciju kako biste utvrdili jesu li potrebne dodatne pojedinosti. Zbog velikog broja pritužbi možda nećete dobiti odgovor, pa ćete možda morati pokušati pratiti nekoliko puta.
Savjet
-
Potražite pomoć u registraciji internetskih zločina iz Nacionalnog centra za kriminal s bijelim ovratnicima (NW3C). Oni mogu pomoći u podnošenju tužbi za kazneno djelo internetskog kriminala putem svoje web-stranice i pravodobno, točno i sigurno obavijestiti nadležne vlasti na lokalnoj, državnoj i federalnoj razini. Za općenite smjernice o procesu prijavljivanja prijevara i kome prijaviti prijevaru poduzeća, posjetite "Izvješćivanje o prijevari potrošača" (vidi Resources).
